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¿DÓNDE DENUNCIAR DELITOS INFORMÁTICOS EN ARGENTINA? - ABOGADOS DIGITALES

Grooming Cibercrimen Protección de Datos Personales ¿CÓMO DENUNCIAR UN DELITO INFORMÁTICO? Actualizado 19/4/2021 ¿Qué tipo de incidente describe mejor lo ocurrido? a.- ¿Alguien accedió sin su consentimiento a sus cuentas, home banking o sistemas? b.- ¿Alguien modificó, alteró o eliminó todo o parte sus datos o sistemas informáticos? c.- ¿Alguien realizó alguna manipulación que le ocasionó un perjuicio económico? d.- ¿Alguien a través de un engaño le ha solicitado información confidencial números de tarjetas de crédito, contraseñas, PIN, etc.? e.- ¿Alguien se hizo o hace pasar por Ud. a través de un medio electrónico, redes sociales, etc.  f.- ¿Alguien realizó un ataque que dejó sin poder acceder o prestar su servicio informático o electrónico de forma normal? g.- ¿Un niño, niña o adolescente fue acosado/a y/o extorsionado/a con fines sexuales a través de algún medio informático o dispositivo electrónico? h.- ¿Alguien lo está calumniando o injuriando a través de medios electrónic
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IDENTIDAD DIGITAL GUÍA DEL GAFI 2020

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo de control mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha desarrollado una guía que ayudará a los gobiernos, las instituciones financieras, los proveedores de servicios de activos virtuales y otras entidades reguladas a determinar si una identificación digital es adecuada para su uso para la debida diligencia del cliente.

El número de transacciones digitales está creciendo a un estimado de 12.7% anual. Para 2022, se estimará que se digitalizará un 60% del PIB mundial.

En cualquier transacción financiera, conocer a su cliente es esencial para garantizar que los fondos involucrados no estén vinculados con el crimen y el terrorismo. Sin embargo, en un contexto digital, las herramientas de verificación tradicionales no se aplican. 

La identificación digital confiable puede hacer que sea más fácil, más barato y más seguro identificar a las personas en el sector financiero. También puede ayudar con los requisitos de monitoreo de transacciones y minimizar las debilidades en las medidas de control humano.


Esta guía es neutral en cuanto a tecnología y se ha beneficiado de una consulta pública con el sector privado.
Fuente:  faft-gafi. ogr  

Abogacía Digital - Información útil para el ejercicio contemporáneo de la Abogacía.
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